Política de Verificación de Identidad y Prevención del Lavado de Dinero en WPT

WPT implementa los procesos de KYC y AML para confirmar la identidad de sus usuarios, prevenir el fraude y combatir los delitos financieros conforme a los requisitos regulatorios aplicables en Costa Rica. Estas políticas sustentan los siguientes compromisos hacia el titular de la cuenta:

• Garantía de juego justo e igualdad de condiciones para todos los participantes.
• Protección de los datos personales y de la información financiera de cada usuario.
• Transparencia en las operaciones y en el tratamiento de los fondos.
• Cumplimiento de las obligaciones de reporte ante las autoridades competentes.
• Mantenimiento de un entorno seguro, libre de actividades ilícitas.

Todo usuario nuevo debe completar el proceso de verificación de identidad antes de acceder a determinadas funcionalidades de la plataforma o de procesar retiros. Para cumplir con este proceso de comprobación de identidad, podrán solicitarse los siguientes tipos de documentos:

• Documento de identidad oficial con fotografía emitido por una autoridad gubernamental (por ejemplo, cédula de identidad, pasaporte o licencia de conducir vigente).
• Comprobante de domicilio reciente que confirme la dirección de residencia del titular de la cuenta.
• Confirmación de titularidad del método de pago utilizado para depósitos o retiros.
• Cualquier documentación adicional requerida en el marco de los procedimientos de debida diligencia reforzada.

La plataforma aplica controles internos diseñados para detectar y prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y cualquier otra actividad ilícita. Entre las principales medidas de seguridad se encuentran:

• Monitoreo continuo de transacciones para identificar patrones inusuales o inconsistentes con el perfil del usuario.
• Sistemas automatizados de detección de actividad sospechosa basados en reglas y umbrales predefinidos.
• Debida diligencia reforzada aplicada a usuarios o transacciones clasificados como de alto riesgo.
• Revisión detallada de transferencias de montos elevados o de naturaleza inusual.
• Asignación de puntuaciones de riesgo a cada cuenta según criterios de comportamiento y actividad financiera.
• Verificación de usuarios en listas de sanciones internacionales y detección de Personas Expuestas Políticamente (PEP).
• Cumplimiento de las obligaciones de reporte ante las autoridades regulatorias cuando la actividad detectada así lo requiera.

La plataforma establece restricciones claras orientadas a preservar la integridad de los procesos de verificación y cumplimiento normativo. Las siguientes conductas están expresamente prohibidas:

• Creación o uso de múltiples cuentas bajo una misma identidad o en beneficio de un mismo usuario.
• Presentación de documentos falsificados, alterados o pertenecientes a terceros durante el proceso de envío de documentos.
• Intentos de introducir fondos de origen ilícito a través de la plataforma.
• Manipulación de los sistemas de la plataforma con el fin de evadir controles o alterar resultados.
• Transferencia, venta o cesión del acceso a una cuenta a terceras personas.
• Uso de instrumentos de pago que no sean de titularidad del titular de la cuenta registrada.
• Falsificación o representación incorrecta de la identidad personal en cualquier etapa del proceso de registro o verificación.

El incumplimiento de las políticas de verificación y prevención del lavado de dinero da lugar a medidas de cumplimiento que pueden aplicarse de forma inmediata. Dependiendo de la gravedad de la infracción, las medidas pueden incluir la suspensión temporal o permanente de la cuenta, el congelamiento o la confiscación de fondos vinculados a actividad sospechosa, la anulación de apuestas o ganancias derivadas de conductas irregulares, y el reporte del caso ante las autoridades competentes cuando así lo exijan las obligaciones de reporte vigentes en Costa Rica.

Cada usuario tiene la responsabilidad de suministrar información veraz, completa y actualizada al momento del registro y durante cualquier proceso de verificación posterior. La protección de la cuenta depende, en parte, del cumplimiento oportuno de las solicitudes de documentación adicional realizadas por el equipo de cumplimiento. Los usuarios deben utilizar exclusivamente métodos de pago de su propia titularidad para realizar depósitos y retiros en la plataforma. Ante cualquier actividad inusual o sospechosa detectada en la cuenta, el usuario tiene el deber de notificarlo de manera inmediata a través de los canales de atención disponibles. El incumplimiento de estas responsabilidades puede derivar en restricciones sobre la cuenta o en la aplicación de las medidas descritas en la política de consecuencias.

WPT mantiene un compromiso permanente con el juego justo y la transparencia como pilares fundamentales para la protección de los usuarios y la sostenibilidad de un entorno de juego seguro y confiable. Los principios que orientan este compromiso son los siguientes:

• Aplicación rigurosa de los estándares de verificación de identidad y prevención del lavado de dinero conforme a los requisitos regulatorios vigentes.
• Tratamiento confidencial y protección de los datos personales de todos los usuarios de la plataforma.
• Supervisión continua orientada a la detección temprana de actividad sospechosa.
• Prevención activa de conductas de manipulación o comportamiento desleal dentro de la plataforma.
• Disponibilidad de canales de atención para orientar a los usuarios en asuntos relacionados con la seguridad de su cuenta.
• Responsabilidad compartida entre la plataforma y sus usuarios para mantener un entorno de juego íntegro.
• Condiciones equitativas e igualdad de trato para todos los titulares de cuenta registrados.